糖心Vlog

当社は、株主の権利の保護、取缔役会の運営、株主等との対話、社会?環境問題をはじめとする持続可能性を巡る課題など、当社の考え方を体系的に示した「糖心Vlogコーポレートガバナンス指针」を制定し運用しています。
今后もより実効性の高いコーポレート?ガバナンスの実现を目指し、継続的にその强化と改善に取り组んでいきます。

取締役候補者は、取缔役会の実効性を確保するために、全事業部門をカバーできるバランスを考慮し、企業経営や事業活動の推進に関する知識?能力を有する多様な人材を適材適所の観点から取缔役会が選定し、株主総会に付議しています。また、取締役が職務上の義務に違反し、または職務を怠るなど当社の取締役として相応しくないと認められる場合は、取缔役会が解任を決議し、株主総会に付議します。なお、指名报酬委员会は、代表取締役の選解任や取締役選任議案について審議し、取缔役会に対して答申しています。

当社は、取缔役および执行役员が新たに就任する际、その役割や义务?责任の理解および公司法务面の知识装备を目的とした、専门家による研修会に参加しています。
就任后は取缔役および执行役员を対象として、社外専门家による独占禁止法、会社法、コーポレート?ガバナンス等に関するセミナーや、社外有识者等による社会?経済情势や経営に関する有用な情报等に関するセミナーを実施しています。
また、法改正等の社会的要求や取缔役、执行役员からの要望を踏まえ、个别に必要とするトレーニング机会の提供、斡旋および费用の支援を行っています。
监査役については、适宜、外部讲习会?交流会等に参加し、必要な知识の习得及び役割と责务の理解促进に努めています。
独立社外取缔役および独立社外监査役が新たに就任する際は、当社の企業理念?経営方針、事業?財務?組織を含めた概況およびコーポレート?ガバナンスに関する事項の説明を行い、必要に応じて研究開発施設を含む主要拠点等の視察を実施しています。

当社は、毎年、取缔役会議長を責任者として、取缔役会全体の実効性についての取缔役会評価を実施しています。
各取締役?監査役を対象に「取缔役会運営に関する自己評価アンケート」を実施し、社外取缔役、社外监査役で構成する独立役员会议による集計、分析、課題抽出、改善方針の検討等を経て、毎年1回、取缔役会で討議を行い、評価結果及び改善事項をまとめています。2025年12月から2026年2月に実施いたしました取缔役会評価の結果、特に、内部统制システム、非財務情報の提供、リスク管理体制について適正であり、また、オンライン会議システムを活用した経営审议会などの経営上重要な会議についてはメンバー以外の取締役もオブザーバー参加しており、かつ取缔役会の議題について特に社外役員向けに事前説明を行う等により充実、かつ効率的な運営が図られており、全体として有効に機能していると認められました。また、2026年度の重点テーマとして、引き続き「経営戦略等の重要课题に関する讨议の充実」?「経営?材の育成強化」?「ニーズに応じた役员の研钻とトレーニング」?「株主との建设的な対话の実施」に取り組むことにより、今後も継続的な取缔役会の実効性向上と、経営戦略等の重要事項について一層タイムリーで充実した議論と意思決定に努めてまいります。

2026年度の重点テーマと取组み方针

当社は、子会社を含めたコンプライアンスの彻底を図り、取缔役が法令および定款に基づき职务の执行を行うとともに、业务が适正に遂行されることを确保するために、社内规程の整备をはじめとした体制の构筑を行っています。
また、年度ごとに運用状況を確認し取缔役会に報告するとともに、効率的で適法な体制とするために、継続的に見直しを行うことによりその改善を図っています。

「财务报告に係る内部统制」の有効性については、社長直轄の内部监査室が検証及び評価を行っています。
2024年度の内部統制評価の結果、2024年度末日時点において、当社の财务报告に係る内部统制は有効であると判断しました。また、監査法人からも同様の評価結果を得ました。

2023年1月に税务调査の过程で大阪本社における不正行為が発覚しました。その概要は、复数の従业员が、特定の工事下请负业者と共谋し、当该业者に対して水増しまたは架空発注を行ったうえで、その一部をキックバックとして受领し、接待交际费に费消していたこと、および别工事の工事代金に充てる方法等による工事原価の付替えを行っていたというものでした。その损害额は、総额で约173百万円になりました。
この不正行為の発生原因は、（1）コンプライアンス意识の不足?欠如、（2）协力会社との驯れ合いや癒着、（3）业务フローおよび管理?统制体制上の问题点、（4）过去における抜本的な再発防止策の不実施でした。